Gold News

Wie gefälschte Goldbarren auf den Weltmarkt gelangen

Eine Fälschungskrise erschüttert leise die Goldindustrie der Welt.

  • Gold Kilobarren, die betrügerisch mit den Logos renommierter Schweizer Raffinerien versehen sind, haben ihren Weg in den Weltmarkt gefunden.
  • Anspruchsvolle Kriminelle haben das unterdurchschnittliche Gold mit den Logos versehen, um ihre minderwertige Produktlegitimität in der Branche zu gewährleisten.
  • Ein Raffinerie-Manager schätzt, dass betrügerisch gestempeltes Gold im Wert von 50 Millionen US-Dollar allein in den letzten drei Jahren auf den Markt gekommen ist.
  • Reudters berichtet, dass die meisten gefälschten Barren in China hergestellt werden, obwohl die Shanghai Gold Exchange dies bestreitet.
  • Schweizer Raffinerien versuchen, das Problem zu bekämpfen, indem sie immer fortschrittlichere Technologien einsetzen, um sicherzustellen, dass jeder Goldbarren legitim ist.

Goldbarren, die betrügerisch mit den Logos großer Raffinerien versehen sind, werden in den Weltmarkt eingeführt, um geschmuggeltes oder illegales Gold zu waschen, sagen Raffinerie- und Bankmanager. Die Fälschungen sind schwer zu erkennen, was sie zu einem idealen Geldgeber für Drogenhändler oder Kriegsherren macht.

In den letzten drei Jahren wurden von allen vier führenden Goldraffinerien der Schweiz Barren mit einem Wert von mindestens 50 Millionen US-Dollar identifiziert, die mit Schweizer Raffinerielogos versehen, aber nicht tatsächlich von diesen Einrichtungen hergestellt wurden. Diese Goldbarren befanden sich in den Tresoren von JPMorgan Chase & Co.

Führungskräfte gaben an, dass mindestens 1.000 gefälschte Balken in Standardgröße gefunden wurden.

Das ist ein kleiner Teil der Produktion der Goldindustrie, die jedes Jahr etwa 2 bis 2,5 Millionen solcher Barren produziert. Die Fälschungen sind jedoch so raffiniert, dass Tausende weitere möglicherweise unentdeckt geblieben sind.

Gefälschte Goldbarren (Blöcke aus billigerem Metall, die mit Gold beschichtet sind) sind in der Goldindustrie relativ häufig und oft leicht zu erkennen.

Die Fälschungen in diesen Fällen sind subtiler: Das Gold ist echt und von sehr hoher Reinheit, wobei nur die Markierungen gefälscht sind. Gefälschte Riegel sind eine relativ neue Methode, um globale Maßnahmen zur Blockierung von Konfliktmineralien und zur Verhinderung von Geldwäsche zu missachten. Solche Fälschungen stellen internationale Raffinerien, Finanziers und Aufsichtsbehörden vor ein Problem, da sie versuchen, die Welt des illegalen Handels mit Goldbarren zu reinigen.

Hohe Goldpreise haben seit Mitte der 2000er Jahre einen Boom im informellen und illegalen Bergbau ausgelöst. Ohne den Stempel einer angesehenen Raffinerie würde solches Gold in unterirdische Netze getrieben oder mit einem Rabatt bewertet.

Durch die Raubkopie von Schweizer und anderen großen Marken kann Metall, das an Orten abgebaut oder verarbeitet wurde, die im Westen sonst nicht legal oder akzeptabel wären – beispielsweise in Teilen Afrikas, Venezuelas oder Nordkoreas -, in den Markt eingespeist werden, um Mittel zu kanalisieren Kriminellen oder Regimen, die sanktioniert werden.

Es ist nicht klar, wer die bisher gefundenen Kilobarren herstellt, aber Führungskräfte und Banker sind der Meinung, dass die meisten aus China stammen, dem weltweit größten Goldproduzenten und -importeur und über Händler und Handelshäuser in Hongkong, Japan und China in den Markt eingegliedert werden.

Sobald sie von einem etablierten Goldhändler an diesen Orten akzeptiert wurden, können sie sich schnell in Lieferketten weltweit ausbreiten.

Nach Angaben des Schweizer Zolls wurden in den Jahren 2017/18 655 gefälschte Goldbarren an die örtlichen Staatsanwälte im Tessin gemeldet, einer Region an der Grenze zu Italien, in der sich drei der vier großen Raffinerien der Schweiz befinden. In allen Fällen war die Kennzeichnung der 1 Kilobarren gefälscht.

Kleines Format

Kilobarren sind klein – ungefähr so ​​groß und dick wie ein Mobiltelefon – im Gegensatz zu den etwa 12,5 Kilo schweren Goldbarren, die normalerweise in den Tresoren der Zentralbanken der Welt aufbewahrt werden. Kilobarren sind die weltweit am häufigsten im Umlauf befindliche Form von Gold und fließen fließend zwischen Banken, Raffinerien, Händlern und Einzelpersonen.

Zu den Identifizierungsmerkmalen, die auf die Oberfläche eines Riegels gestempelt sind, gehören das Logo der Raffinerie, die ihn hergestellt hat, seine Reinheit, sein Gewicht und eine eindeutige Identifikationsnummer.

In China sind fast alle Goldexporte im Rahmen der strengen und langjährigen Kontrolle des Kapitalverkehrs verboten. Laut Marktanalysten hat dies die Nachfrage unter wohlhabenden Chinesen beflügelt, die Geld aus dem Land schicken wollen, um Wege zu finden, es zu schmuggeln.

Schätzungsweise 400 bis 600 Tonnen Gold werden jedes Jahr in Lieferwagen, meist in Kilobarren, über die Grenze vom chinesischen Festland nach Hongkong geschlichen.

Schweizer Marken sind nicht die einzigen, die Raubkopien ausgesetzt waren, aber aufgrund ihrer globalen Reichweite am zielgerichtetesten.

Gold-Schmuggel

In China sind fast alle Goldexporte im Rahmen der strengen und langjährigen Kontrolle des Kapitalverkehrs verboten. Laut Marktanalysten hat dies die Nachfrage unter wohlhabenden Chinesen beflügelt, die Geld aus dem Land schicken wollen, um Wege zu finden, es zu schmuggeln.

Schätzungsweise 400 bis 600 Tonnen Gold werden jedes Jahr in Lieferwagen, meist in Kilobarren, über die Grenze vom chinesischen Festland nach Hongkong geschlichen.

Schweizer Marken sind nicht die einzigen, die Raubkopien ausgesetzt waren, aber aufgrund ihrer globalen Reichweite am zielgerichtetesten.

Für die Empfänger stellen die Fälschungen eine Bedrohung dar: Jeder, der über ein solches Metall verfügt – einschließlich Juweliere, Banken und Elektronikunternehmen – riskiert, versehentlich gegen globale Regeln zu verstoßen, um Metall unbekannter oder krimineller Herkunft aus dem Verkehr zu ziehen.

Regierungen in Amerika und Europa erlassen Gesetze, um Banken und Hersteller von Gegenständen wie Schmuck und Elektronik zu zwingen, mehr Verantwortung für ihre Mineralienlieferanten zu übernehmen.

Weniger Fälschungen

Die Anzahl der gefundenen gefälschten Riegel ist seit 2017 gesunken. Nach Angaben von Raffinerien werden die Fälschungen jedoch immer raffinierter, sodass das Problem möglicherweise gewachsen ist.

Heute werden die Fälschungen präziser mit scheinbar hoch entwickelten Maschinen hergestellt.

Vier Neunen

Der zuverlässigste Weg, um die Fälschungen zu identifizieren, besteht darin, ihre Reinheit zu testen. Gold ist auf den Weltmärkten in unterschiedlichen Reinheitsgraden erhältlich: Für professionell hergestellte Kilobarren liegt der häufigste Standard bei 99,99% – im Handel als „vier Neunen“ bekannt. Eine Analyse von drei gefälschten Markenriegeln durch eine Schweizer Raffinerie ergab, dass zwei davon zu 99,98% rein und die dritte zu 99,90% rein waren.

Obwohl es an legitimen professionellen Standards mangelt, ist selbst dieser Reinheitsgrad schwer zu erreichen und erfordert fortschrittliche Geräte zur Erkennung.

Quelle: www.reuters.com